El Administrador único de la sociedad TECNOLOGÍAS SERVICIOS TELEMÁTICOS Y SISTEMAS, S.A., (Sociedad), convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en modalidad híbrida según el Art.21-bis de los Estatutos, en primera convocatoria, el día 3 de diciembre de 2024, en el domicilio social de la Sociedad sito en Calle Isabel Torres 9, Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, 39011, Santander (Cantabria), a las 12 horas, o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. Adicionalmente se habilitará la asistencia por videoconferencia, comunicándose el enlace de conexión por correo electrónico.
Orden del Día
Primero.- Dimisión del Administrador Único y nombramiento de nuevo Órgano de Administración.
Segundo.- Autorización para la suscripción y elevación a público de los documentos de financiación.
Tercero.– Delegación de facultades.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Igualmente se hace constar, de conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (Ley de Sociedades de Capital), que todos los socios tienen el derecho a solicitar al órgano de administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, todas aquellas informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, en relación con los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.
Los derechos de asistencia a la Junta General y de representación se ejercerán conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en los artículos 179, 184 y 185 de la Ley de Sociedades de Capital.
Se hace constar que la convocatoria se realiza de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV la Ley de Sociedades de Capital.
En Santander, 31 de octubre de 2024.
Francisco José Alcalá Galán
Administrador único de la Sociedad