TECNOLOGÍAS SERVICIOS TELEMÁTICOS Y SISTEMAS, S.A.
Convocatoria de Junta General de Socios
El Administrador Único de la sociedad TECNOLOGÍAS SERVICIOS TELEMÁTICOS Y SISTEMAS, S.A., (la “Sociedad”), convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de febrero de 2022, en el domicilio social de la Sociedad sito en Calle Isabel Torres 9, Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, 39011, Santander (Cantabria), a las 9:00 horas, o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora.
Orden del Día
Primero.- Autorización para la suscripción y elevación a público de documentos de financiación.
Segundo.– Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Delegación de Facultades.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Igualmente se hace constar, de conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”), que todos los socios tienen el derecho a solicitar al órgano de administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, todas aquellas informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, en relación con los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.
Los derechos de asistencia a la Junta General y de representación se ejercerán conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en los artículos 179, 184 y 185 de la Ley de Sociedades de Capital.
Igualmente, se hace constar la posibilidad de asistir a la Junta General por medios telemáticos a través de videoconferencia. Los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la Junta General deberán solicitarlo en la siguiente dirección de correo electrónico legal@tst-sistemas.es con copia a falcala@tst-sistemas.es y con una antelación mínima de cinco (5) días naturales a la celebración de la Junta. En dicha solicitud de asistencia en remoto se hará constar el nombre y apellidos del accionista (o denominación social en el caso de accionistas personas jurídicas), una dirección de email y un teléfono de contacto y se acompañará fotocopia del documento nacional de identidad (en el caso de accionistas personas jurídicas, el código de identificación fiscal, acompañado del documento nacional de identificación del representante persona física y el oportuno documento que acredite sus facultades para dicha representación). Recibida la comunicación y acreditado el derecho del accionista a la asistencia, se le comunicará la corrección de dicha verificación, así como el sistema que se utilizará para la celebración de la junta por videoconferencia. La asistencia telemática del accionista será equivalente a la asistencia presencial a la Junta General. Los accionistas debidamente acreditados que asistan telemáticamente podrán emitir su voto en tiempo real en la propia Junta.
El Administrador Único podrá asistir a la reunión, por videoconferencia.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a continuación, se indican los extremos de los artículos 11 y 12 de los Estatutos Sociales de la Sociedad cuya modificación se propone de conformidad con lo previsto en el Orden del Día de la presente convocatoria:
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En relación con el artículo 11 de los Estatutos Sociales, el mismo prevé actualmente que en caso de copropiedad, usufructo o prenda de acciones se estaría a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital. En este sentido, se propone la modificación de dicho artículo 11 a efectos de atribuir a los eventuales acreedores pignoraticios el ejercicio de los derechos económicos y políticos correspondientes a las acciones en caso de que se notifique por conducto notarial al pignorante y a la Sociedad la existencia de un supuesto de incumplimiento de la obligación garantizada.
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En relación con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, se propone la modificación del apartado noveno al objeto de dejar sin efecto el derecho de suscripción preferente que corresponde a los socios y a la propia Sociedad en caso de transmisión de las acciones como consecuencia de un procedimiento de ejecución del derecho real de prenda con el que pudieran haber sido gravadas las mismas.
Por último, de hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Sociedad, los documentos que a continuación se mencionan, así como el derecho a obtener la entrega o el envío gratuito de una copia de los mismos:
- El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.
- El informe de los administradores sobre la modificación estatutaria propuesta.
Se hace constar que la convocatoria se realiza de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV la Ley de Sociedades de Capital.
En Santander, 15 de enero de 2022.
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D. José Esmeraldo Alonso Fernández
Administrador único de la Sociedad
