Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Tecnologías, Servicios Telemáticos y Sistemas, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

 

El Órgano de Administración de la Sociedad, y de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Calle Isabel Torres 9 (Santander) las 18:00 horas, el día 24 de abril de 2023, en primera convocatoria, y el día 25 de abril de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el orden del día que acompaña a esta convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Tecnologías, Servicios Telemáticos y Sistemas, S.A., todo ello referido al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2022, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho periodo.
  2. Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.
  3. Modificaciones propuestas por el Administrador a los Estatutos:
    • Establecer la Junta de Socios por video conferencia como un mecanismo con total validez para las votaciones y aprobación de acuerdos.
    • Cambio de la denominación social a “TST Sistemas, S.A.
  4. Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.
  5. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Podrán asistir a esta Junta General los Accionistas que acrediten tal condición, debiendo tener para ello inscrita su titularidad en el Libro – Registro de Acciones Nominativas, o mediante cualquier otro medio sustitutorio que acredite tal condición.

El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar a partir de esta convocatoria en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos e Informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

 

Santander, a 24 de marzo de 2023

 

Francisco José Alcalá Galán

Administrador Único