Tecnologías, Servicios Telemáticos y Sistemas, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Órgano de Administración de la Sociedad, y de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Calle Isabel Torres 9 (Santander) las 18:00 horas, el día 24 de abril de 2023, en primera convocatoria, y el día 25 de abril de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el orden del día que acompaña a esta convocatoria.
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Tecnologías, Servicios Telemáticos y Sistemas, S.A., todo ello referido al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2022, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho periodo.
- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.
- Modificaciones propuestas por el Administrador a los Estatutos:
- Establecer la Junta de Socios por video conferencia como un mecanismo con total validez para las votaciones y aprobación de acuerdos.
- Cambio de la denominación social a “TST Sistemas, S.A.
- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.
- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Podrán asistir a esta Junta General los Accionistas que acrediten tal condición, debiendo tener para ello inscrita su titularidad en el Libro – Registro de Acciones Nominativas, o mediante cualquier otro medio sustitutorio que acredite tal condición.
El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar a partir de esta convocatoria en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos e Informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.
Santander, a 24 de marzo de 2023
Francisco José Alcalá Galán
Administrador Único